मुंबई EOW में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ ठगी का मामला, वकील बोले – यह सिविल विवाद, कोई अपराध नहीं

मुंबई EOW : मुंबई के एक बिजनेसमैन ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। मामला उनकी अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का आरोप
दीपक कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए कपल को कुल 60.48 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यह रकम निजी खर्चों में लगा दी गई।

कंपनी और निवेश का विवरण

शिल्पा शेट्टी कंपनी की 87% हिस्सेदार थीं।
2015 में एजेंट राजेश आर्या के माध्यम से दोनों से मुलाकात हुई।
कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा गया, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।
टैक्स की समस्या के चलते निवेश को इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने और मासिक रिटर्न देने की बात हुई।
अप्रैल 2015 में पहली पेमेंट: 31.95 करोड़ रुपए।
जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपए ट्रांसफर।
कुल निवेश: 60.48 करोड़ रुपए + 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी।

दीपक कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया।

जांच की स्थिति

मामला पहले जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ।
चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई।

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की प्रतिक्रिया
वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा:

यह पूरी तरह सिविल मामला है, जिसे NCLT मुंबई ने 4 अक्टूबर 2024 को निपटा दिया था।
कंपनी आर्थिक संकट में थी और मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझा।
सभी जरूरी दस्तावेज़, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, EOW को समय-समय पर उपलब्ध कराए गए।
निवेश समझौता पूरी तरह इक्विटी निवेश के रूप में था।
कंपनी का परिसमापन (liquidation) आदेश पहले ही जारी हो चुका है।
पिछले एक साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 15 से ज्यादा बार पुलिस स्टेशन जाकर सबूत पेश किए।
वकील ने इसे “निराधार और दुर्भावनापूर्ण मामला” बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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