ED Raids : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Parimatch के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मदुरै, कानपुर, जयपुर, सूरत और हैदराबाद में 17 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 110 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए और कई डिजिटल डिवाइस व अहम दस्तावेज जब्त किए गए।
जांच में हुए बड़े खुलासे
ED की जांच साइबर पुलिस स्टेशन, मुंबई में Parimatch.com के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में पता चला कि प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को धोखा देकर 1 साल में 3000 करोड़ रुपये से अधिक कमाए। पैसे को अलग-अलग “म्यूल अकाउंट्स” के जरिए घुमाया गया।
क्रेडिट कार्ड और हवाला का खुलासा
- तमिलनाडु में यूजर्स के पैसे म्यूल अकाउंट्स में जमा करवाकर नकद निकाला गया और हवाला ऑपरेटरों को भेजा गया।
- हवाला ऑपरेटरों ने इसे UK स्थित कंपनी के वर्चुअल वॉलेट में डलवाया, जिसे बाद में USDT क्रिप्टोकरेंसी खरीदने में इस्तेमाल किया गया।
- पश्चिम भारत में Parimatch ने घरेलू मनी ट्रांसफर एजेंटों का सहारा लिया।
- केवल एक लोकेशन से 1200 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए।
ED की कार्रवाई का मकसद
ED का कहना है कि यह कार्रवाई वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए की गई है। जांच में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, Parimatch ने पूरे देश में अलग-अलग तरीकों से पैसों को म्यूल अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए घुमाया।
