fraud case: मुंबई। व्यवसायी के साथ ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में जाँच तेज कर दी है और अब राज कुंद्रा की कंपनी ‘बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है।
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- EOW ने इन चार में से एक कर्मचारी का बयान दर्ज कर लिया है, और अन्य तीन कर्मचारियों को जल्द ही बुलाया गया है।
- जाँच टीम अब इस केस की मनी ट्रेल को जोड़ने में जुटी है।
- अधिकारियों का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि कंपनी में खर्च और निवेश के दावे कितने सही हैं।
- विशेष रूप से, जाँच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है:
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- क्या कंपनी के दफ्तर की फर्निशिंग पर वाकई ₹20 करोड़ खर्च हुए थे, जैसा राज कुंद्रा ने दावा किया है?
- कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाता था—क्या यह कंपनी की कमाई से आता था या किसी अन्य स्रोत से?
- क्या कंपनी के पास वास्तव में उतने ऑर्डर थे, जितने का ऑर्डर बताकर ₹60 करोड़ का निवेश लिया गया था?
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fraud case:
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कंपनी से जुड़े प्रोडक्ट सप्लायरों और विज्ञापनदाताओं से भी पूछताछ की जाएगी, जिससे कंपनी की कमाई और खर्च के बीच के अंतर का पता लगाया जा सके।
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अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों और अन्य से पूछताछ के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो राज कुंद्रा को दोबारा समन जारी कर फिर से पूछताछ भी की जा सकती है।
