ED big action : मुंबई | प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ₹3.3 करोड़ की बेहिसाबी नकदी, लग्जरी घड़ियां, कीमती आभूषण, विदेशी मुद्रा, और लक्जरी वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही, नकदी गिनने की मशीनें भी बरामद की गईं हैं।
कैसे हुआ खुलासा?
यह कार्रवाई इंदौर के लसूड़िया थाना में दर्ज FIR क्रमांक 0041/2025 के आधार पर की गई, जिसके अंतर्गत BNS की धारा 319(2) और 318(4) और PMMLA एक्ट के अंतर्गत जांच शुरू की गई थी।
किन ऐप्स के जरिए हो रही थी डब्बा ट्रेडिंग और सट्टेबाजी?
ED की जांच में जिन प्रमुख ऐप्स और प्लेटफॉर्म का नाम सामने आया है, वे हैं:
- VMoney
- VM Trading
- Standard Trades Limited
- iBull Capital
- Lotusbook
- 11Starss
- Gambet League
इनमें से अधिकांश व्हाइट लेबल ऐप्स के जरिए संचालित हो रहे थे, जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग और एडमिन कंट्रोल का ट्रांसफर किया जाता था।
कब, कैसे और कौन?
- विशाल अग्निहोत्री ने Lotusbook सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के एडमिन अधिकार 5% प्रॉफिट शेयरिंग पर प्राप्त किए।
- बाद में यह अधिकार धवल देवराज जैन को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसके तहत अग्निहोत्री को 0.125% और जैन को 4.875% लाभ प्राप्त हुआ।
- धवल जैन और उसके सहयोगी जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे ने मिलकर 11Starss.in नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया।
- मयूर पाड्या उर्फ पाड्या, एक हवाला ऑपरेटर, नकद आधारित मनी ट्रांसफर और भुगतान का कार्य संभालता था।
क्या है Dabba Trading?
Dabba Trading, जिसे बकेट ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है, गैर-कानूनी ट्रेडिंग है, जिसे SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें:
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ट्रेडिंग बिना स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के होती है।
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निवेशक नकद या सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं।
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ट्रेडिंग केवल शेयर के मूवमेंट (ऊपर-नीचे) पर आधारित होती है।
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कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज़, सुरक्षा या निवेशक संरक्षण नहीं होता।
डब्बा ट्रेडिंग के खतरे:
- फ्रॉड और ठगी की संभावना
- नो इनवेस्टर प्रोटेक्शन
- टैक्स चोरी और काली कमाई
- SEBI नियमों का उल्लंघन, जिससे कानूनी कार्रवाई और सज़ा हो सकती है
