SBI Fraud Case MP: भोपाल। मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े ₹1266.63 करोड़ के बड़े बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ED की भोपाल जोनल यूनिट ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3.66 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी इंश्योरेंस पॉलिसी को अस्थायी रूप से अटैच किया है।
ज्यूरिख की दो इंश्योरेंस पॉलिसी अटैच
SBI Fraud Case MP: ED के अनुसार, यह कार्रवाई ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में श्रीकांत भासी के नाम पर ली गई दो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर की गई है। इन पॉलिसियों की कुल सरेंडर वैल्यू USD 387,814.42 (लगभग ₹3.66 करोड़) बताई गई है।
एजेंसी का कहना है कि ये पॉलिसियां कथित अपराध की अवधि के दौरान ली गई थीं और इनका फंडिंग नेटवर्क विदेशी खातों तथा आरोपी से जुड़ी कंपनियों के माध्यम से किया गया था।
SBI को 1266 करोड़ का कथित नुकसान
SBI Fraud Case MP: यह जांच CBI, BSFB नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। FIR में आरोप है कि AOPL, उसके डायरेक्टर्स और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
ED की जांच में सामने आया कि लगभग ₹1266 करोड़ के नुकसान में नकली व्यापारिक लेनदेन, सर्कुलर ट्रेडिंग, फर्जी दस्तावेज और बैंक फंड के डायवर्जन का इस्तेमाल किया गया।
फर्जी लेनदेन और फंड डायवर्जन का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी समूह ने बैंकिंग सुविधाएं हासिल करने के लिए:
फर्जी मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन किए
सर्कुलर ट्रेडिंग का सहारा लिया
ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर किया
बैंक फंड को घरेलू और विदेशी कंपनियों में डायवर्ट किया
SBI Fraud Case MP: ED का कहना है कि इन अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन को आरोपी से जुड़ी कंपनियों के जरिए इकट्ठा कर भारत और विदेश में संपत्तियों में निवेश किया गया।
विदेश और देश में संपत्तियों पर भी कार्रवाई
इससे पहले ED ने इसी मामले में:
दुबई में लगभग ₹51.70 करोड़ की 9 अचल संपत्तियां
भारत में लगभग ₹111 करोड़ की घरेलू संपत्तियां
को भी अस्थायी रूप से अटैच किया था।
सरेंडर रिक्वेस्ट के बाद ED की कार्रवाई
SBI Fraud Case MP: जांच में यह भी सामने आया कि अप्रैल 2026 में आरोपी श्रीकांत भासी ने दोनों इंश्योरेंस पॉलिसियों को सरेंडर करने और प्राप्त राशि को भारत स्थित बैंक खाते में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। इसी संभावित फंड मूवमेंट को देखते हुए ED ने PMLA की धारा 5(1) के तहत कार्रवाई करते हुए पॉलिसियों को अटैच कर दिया।
जांच जारी, और खुलासों की संभावना
SBI Fraud Case MP: ED ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान और जब्ती की चल रही जांच का हिस्सा है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस मामले में और भी संपत्तियों और ट्रांजैक्शनों का खुलासा हो सकता है।
