Tag: money laundering India

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में बड़ा एक्शन! राकेश जैन के खिलाफ 1200 पेज का पूरक चालान पेश

Chhattisgarh Rahul Goshwami -
रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी राकेश...

कटनी मनी लॉड्रिंग मामले में बड़ा फैसला! जबलपुर PMLA कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को किया बरी

Jabalpur Rahul Goshwami -
कटनी : कटनी जिले का चर्चित हवाला मामला आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुँच गया। 2016 में...

ED का ताबड़तोड़ एक्शन! महादेव ऑनलाइन बुक केस में 91.82 करोड़ की संपत्ति अटैच

Chhattisgarh Rahul Goshwami -
रायपुर: रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange.com मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत...